Organize cürüm örgütü önderi Sedat Peker’in görüntülerinde hakkında tezlerde bulunduğu Sezgin Baran Korkmaz’a kara para aklamak suçlamasıyla açılan davanın iddianamesinde çarpıcı bilgiler yer aldı. Birgün muharriri Timur Soykan’ın ‘Asrın firarı ve geride kalanlar’ başlıklı yazısında yer alan bilgilere bakılırsa holdingde çalışan bireylerin banka hesaplarında milyonlarca dolar meblağında para trafiği gerçekleşmiş.
ESKİ MUHASEBE MÜDÜRÜNÜN HESABINDA KARA PARA HAREKETİ
Soykan’ın yazısından bir kısım şöyleki:
SBK ve 9 sanık hakkında kara para aklama suçlamasıyla hazırlanan 14 Nisan 2021 tarihindeki iddianameyi inceledim.
Örneğin Ayşe Nil Yılmaz (63). Firar bahşedilmemiş bir sanık. Kağıt üzerinde Blane Teknoloji Sistemleri Şirketi’nin sahibi, aslında şirketin eski muhasebe müdürü. İşvereni daha evvel iflas ettiği için şirketi onun ismine açmışlar. 2014’ten beri ise hasta annesine bakması gerektiği için çalışmıyor. Annesi ve kendisinin emekli maaşıyla geçindiğini söyleyen Ayşe Nil Yılmaz’ın hesaplarında 2014 yılında yaklaşık 27 milyon dolarlık kara para hareketi tespit edildi. Kendisine ilişkin görünen şirketi sonrasındasında Kingston kardeşlere devretti.
Bir öteki örnek…
Türkiye’de bırakılmış başka sanık Kamil Feridun Özkaraman, 61 yaşında. 1981’den beri muhasebecilik ve mali müşavirlik yapıyor. 2013 yılında batık Komak Isı Yalıtım Şirketi’nin sahibiydi. Bursa Kestel’de kapalı bir fabrikası vardı. Tabirinde; o yıl SBK ile Jacop Kingston’ın şirketine yatırım yapmak istediğini anlattı. 2013-2016 tarihleri içinde hesaplarına 25 milyon dolar yatmış, bu paralar ondan sonrasında Kingston’lara dönmüştü.
Özkaraman 29 Aralık 2020’deki sözünde emekli maaşıyla geçindiğini, tek varlığının banka hesabındaki 10 bin TL olduğunu anlattı. Bir de şirketi ismine kayıtlı Fiat Linea arabası vardı.
BEKÇİ BEBEK’TE VİLLA SATIN ALMIŞ
Onun şirketindeki bekçi olarak görünen Ziyaattin Bartik, Türkiye’de kara para trafiğinin portresi. 60 yaşındaki adam SBK’nın teyzesinin oğlu, Kars Digor doğumlu. İlkokul mezunu. Tabirinde bekçiliğin yanı sıra boya badana işleri yaptığını, maaşının 6 bin TL olduğunu anlattı. Üzerine kayıtlı hiç bir gayrimenkul ya da araç yoktu. Banka hesaplarında da hiç parası olmadığını anlattı. Lakin Şubat 2020’ye kadar 11,5 milyon avro kuruluş sermayeli BETASAN Tıbbi Bant Sanayi Şirketi’nin İdare Heyeti Lideri olarak görünüyordu. Bu şirketi SBK’ye devretmişti.
Meskeninde 2-3 milyon dolarlık epey sayıda çek, milyon dolarlık ödeme dekontları bulundu. İstanbul Bebek’te 2015 yılında 8 milyon TL’ye bir villa satın almıştı. Tabirinde villayı satın alma öyküsünü inandırıcı olmaktan epeyce uzak anlattı:
‘SBK bana 7 milyon TL civarı para verip ‘Dayı sen bu konutu al, satınca paramı geri verirsin’ dedi. Parayı elden verdi. Vergi borcu yıllık 160 bin TL civarındaydı. Ödeyemedim. SBK’ye satacağımı söylemiş oldum. Bana ‘Ne yaparsan yap. Mal senin. Ben karışmam. Konutu satınca bana para verme. Borçlarını öde kurtul’ dedi. İsmini hatırlayamadığım bireye sattım. 7 tane çocuğum var, parayı har vurup harman savurdular. Tatile gidip borçlandılar. Konutu satıp çocuklarımın tatil borçlarını ödedim.’
6 bin TL aylık geliri olan bekçi Ziyaattin Bartik, konutundan çıkan milyonlarca dolarlık çekleri görür görmez şok olduğunu da söylemiş oldu sözünde.
ESKİ MUHASEBE MÜDÜRÜNÜN HESABINDA KARA PARA HAREKETİ
Soykan’ın yazısından bir kısım şöyleki:
SBK ve 9 sanık hakkında kara para aklama suçlamasıyla hazırlanan 14 Nisan 2021 tarihindeki iddianameyi inceledim.
Örneğin Ayşe Nil Yılmaz (63). Firar bahşedilmemiş bir sanık. Kağıt üzerinde Blane Teknoloji Sistemleri Şirketi’nin sahibi, aslında şirketin eski muhasebe müdürü. İşvereni daha evvel iflas ettiği için şirketi onun ismine açmışlar. 2014’ten beri ise hasta annesine bakması gerektiği için çalışmıyor. Annesi ve kendisinin emekli maaşıyla geçindiğini söyleyen Ayşe Nil Yılmaz’ın hesaplarında 2014 yılında yaklaşık 27 milyon dolarlık kara para hareketi tespit edildi. Kendisine ilişkin görünen şirketi sonrasındasında Kingston kardeşlere devretti.
Bir öteki örnek…
Türkiye’de bırakılmış başka sanık Kamil Feridun Özkaraman, 61 yaşında. 1981’den beri muhasebecilik ve mali müşavirlik yapıyor. 2013 yılında batık Komak Isı Yalıtım Şirketi’nin sahibiydi. Bursa Kestel’de kapalı bir fabrikası vardı. Tabirinde; o yıl SBK ile Jacop Kingston’ın şirketine yatırım yapmak istediğini anlattı. 2013-2016 tarihleri içinde hesaplarına 25 milyon dolar yatmış, bu paralar ondan sonrasında Kingston’lara dönmüştü.
Özkaraman 29 Aralık 2020’deki sözünde emekli maaşıyla geçindiğini, tek varlığının banka hesabındaki 10 bin TL olduğunu anlattı. Bir de şirketi ismine kayıtlı Fiat Linea arabası vardı.
BEKÇİ BEBEK’TE VİLLA SATIN ALMIŞ
Onun şirketindeki bekçi olarak görünen Ziyaattin Bartik, Türkiye’de kara para trafiğinin portresi. 60 yaşındaki adam SBK’nın teyzesinin oğlu, Kars Digor doğumlu. İlkokul mezunu. Tabirinde bekçiliğin yanı sıra boya badana işleri yaptığını, maaşının 6 bin TL olduğunu anlattı. Üzerine kayıtlı hiç bir gayrimenkul ya da araç yoktu. Banka hesaplarında da hiç parası olmadığını anlattı. Lakin Şubat 2020’ye kadar 11,5 milyon avro kuruluş sermayeli BETASAN Tıbbi Bant Sanayi Şirketi’nin İdare Heyeti Lideri olarak görünüyordu. Bu şirketi SBK’ye devretmişti.
Meskeninde 2-3 milyon dolarlık epey sayıda çek, milyon dolarlık ödeme dekontları bulundu. İstanbul Bebek’te 2015 yılında 8 milyon TL’ye bir villa satın almıştı. Tabirinde villayı satın alma öyküsünü inandırıcı olmaktan epeyce uzak anlattı:
‘SBK bana 7 milyon TL civarı para verip ‘Dayı sen bu konutu al, satınca paramı geri verirsin’ dedi. Parayı elden verdi. Vergi borcu yıllık 160 bin TL civarındaydı. Ödeyemedim. SBK’ye satacağımı söylemiş oldum. Bana ‘Ne yaparsan yap. Mal senin. Ben karışmam. Konutu satınca bana para verme. Borçlarını öde kurtul’ dedi. İsmini hatırlayamadığım bireye sattım. 7 tane çocuğum var, parayı har vurup harman savurdular. Tatile gidip borçlandılar. Konutu satıp çocuklarımın tatil borçlarını ödedim.’
6 bin TL aylık geliri olan bekçi Ziyaattin Bartik, konutundan çıkan milyonlarca dolarlık çekleri görür görmez şok olduğunu da söylemiş oldu sözünde.